Trasferimento di denaro dall’Italia alla Cina. Sequestrati beni per 47 miliardi, denunciate 58 persone

La Guardia di Finanza di Firenze e Roma ha eseguito stamani 111 perquisizioni, sequestrando beni per 47 milioni. Quattrocento uomini delle Fiamme gialle hanno eseguito le perquisizioni disposte dal Gip fiorentino Michele Barillaro su richiesta del Pm della Procura Distrettuale Antimafia Pietro Suchan. Le perquisizioni locali e domiciliari sono 111 in tutto, di cui 55 a Roma, 25 a Firenze, 21 a Prato, 2 ad Arezzo, 2 a Brescia, 1 a Livorno, 1 a Foggia, 1 a Verona, 1 a Mantova, 1 a Reggio Emilia e 1 a Bergamo. Contemporaneamente, sono stati eseguiti i sequestri di beni fino a copertura del valore di 47,5 mln. L’operazione ‘Cian Ba’ riguarda il trasferimento di denaro dall’Italia verso la Cina. Sono state denunciate 58 persone. ”Si conclude cosi’ – afferma la Finanza – la terza fase delle indagini antiriciclaggio sviluppate dal Nucleo di Polizia Tributaria di Firenze nei confronti della societa’ ‘Money2Money’ (M2M) e delle 14 agenzie di money transfer ad essa affiliate, che risultano utilizzate dal gruppo criminale italo-cinese ‘Cai-Bolzonaro’ come canale per la ripulitura ed il trasferimento in Cina di grosse somme di denaro accumulate illecitamente da societa’ ed imprese cinesi operanti in Italia, nel periodo da ottobre 2006 a giugno 2010”. La prima fase delle indagini, denominata ‘Cian Liu’ (‘fiume di denaro’), condusse due anni fa, il 28 giugno, all’arresto di 24 persone a alla chiusura delle 14 agenzie ‘M2M’ per associazione per delinquere, riciclaggio ed altri reati aggravati dal metodo mafioso, con il coinvolgimento di 85 aziende cinesi ubicate prevalentemente in Toscana. L’anno scorso, il 21 giugno, l’operazione ‘Cian Ba’ (‘diga sul fiume’) fece luce su 2 agenzie ‘M2M’ di Prato e Firenze che, secondo gli inquirenti, avrebbero effettuato 242.000 trasferimenti illeciti di denaro. Oggi si e’ concluso il troncone investigativo riguardante le altre 12 agenzie ‘M2M’ ubicate a Firenze (2), Prato (2), Roma (4), Milano (2), Padova (1), e Napoli (1). Con Cian Ba ”le Fiamme Gialle sono riuscite a risalire mediante indagini finanziarie ed informatiche ai flussi di riciclaggio originati da 155 altri imprenditori cinesi-reali mittenti, i quali avvalendosi di 58 ‘teste di legno’ hanno ripulito 50 milioni di euro con la solita tecnica dello smurfing, al fine di far perdere le tracce dei capitali accumulati grazie alle vendite in nero di prodotti tessili, borse e pelletterie, stamperie di stoffe, bar, pasticcerie e ristoranti, import-export”. Nel complesso, con le tre operazioni, le Fiamme Gialle hanno scoperto 4,5 miliardi di euro ”illecitamente trasferiti in Cina”; arrestato 24 persone mentre 581 sono state denunciate.